反洗钱专员(第三方派遣)
面议
应届毕业生
学历不限
职位描述
工作职责:
1. 部门内反洗钱相关其他日常定例工作,如:名单过滤操作,文档整理等各项工作;
2. 协助反洗钱内控制度落实、调整;
3. 协助反洗钱法律法规执行,并分享至相关部分行;
4. 协助总分行可疑交易分析,跟进制裁应对工作的进展及/或情况;
5. 协助客户尽职调查等工作的落实;
6. 协助反洗钱系统的相关测试、运用有关反洗钱的各类系统;
7. 协助反洗钱相关报告制作、报送及期限管理和控制;
8. 上级领导指示的其他有关工作事项。
工作要求:
1. 适应工作需要的外语能力(日语或英语);
2. 全日制本科毕业,专业不限,有3年及3年以上商业银行从业或反洗钱相关工作经验者可适当放宽;
3. 工作细心,责任心强,勤勉的工作态度,抗压能力强。
1. 部门内反洗钱相关其他日常定例工作,如:名单过滤操作,文档整理等各项工作;
2. 协助反洗钱内控制度落实、调整;
3. 协助反洗钱法律法规执行,并分享至相关部分行;
4. 协助总分行可疑交易分析,跟进制裁应对工作的进展及/或情况;
5. 协助客户尽职调查等工作的落实;
6. 协助反洗钱系统的相关测试、运用有关反洗钱的各类系统;
7. 协助反洗钱相关报告制作、报送及期限管理和控制;
8. 上级领导指示的其他有关工作事项。
工作要求:
1. 适应工作需要的外语能力(日语或英语);
2. 全日制本科毕业,专业不限,有3年及3年以上商业银行从业或反洗钱相关工作经验者可适当放宽;
3. 工作细心,责任心强,勤勉的工作态度,抗压能力强。
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